公告日期：2025-03-06

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）（提供网
络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章 程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 √其他方式投票（腾讯会议）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 14：00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 18 日 15:00—2025 年 3 月 19 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、其他投票方式采用腾讯会议方式召开，时间与现场召开方式一致。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874629 佳音科技 2025 年 3 月 17
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会公司将聘请上海市锦天城律师事务所进行见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

浙江省宁波市余姚市兰江街道兴雁路 66 号宁波佳音机电科技股份有限公
司四楼会议室
（八）其他应当说明的事项

本次股东大会决议将作为公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的申报文件。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

基于公司发展需要，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市，具体内容如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股；

（2）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元；

（3）本次发行股票的数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 11,000,000 股（含本数，
未考虑采用超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采 用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票 数量的 15%（即不超过 1,650,000 股）；包含采用超额配售选择权发行的股票数 量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行的股票数量不超过 12,650,000 股（含本数）；具体发行数量由股东会授权董事会与主承销商在本次发行经中 国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，根据实际情况 协商确定；本次发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。本次 发行上市全部为新股发行，原股东……
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