公告日期：2025-03-20

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 19 日

2.会议召开地点：浙江省宁波市余姚市兰江街道兴雁路 66 号宁波佳音机电科技股份有限公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 √其他方式投票 （腾讯会议）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁定尧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数39,284,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.6622%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事赵建江因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

基于公司发展需要，公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，具体内容如下：

（1）本次发行股票的种类：人民币普通股；

（2）发行股票的每股面值：人民币 1.00 元；

（3）本次发行股票的数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 11,000,000 股（含本数，未考虑采用超额配售选择权）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不得超过本次发行股票数量的 15%（即不超过 1,650,000 股）；包含采用超额配售选择权发行的股票数量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行的股票数量不超过 12,650,000 股（含本数）；具体发行数量由股东会授权董事会与主承销商在本次发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后，根据实际情况协商确定；本次发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。本次发行上市全部为新股发行，原股东不公开发售股份。

（4）定价方式：

通过公司和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价等中国证监会和北交所认可的方式确定发行价格。最终定价方式由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。

（6）发行对象范围：

本次发行对象范围为已开通北交所上市公司股票交易权限的合格投资者，法律法规和规范性文件禁止认购的除外。

本次发行不向原有股东发行新股。

（7）募集资金用途：

公司于 2024 年 7 月召开董事会、于 2024 年 8 月召开股东大会，审议通过《关
于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定公司募集资金在扣除相关费用后，将按照国家法律法规、监管机构的规定及公司业务发展需要，用于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额

1 研发及品质中心建设项 3,321.52 2,841.52
目

2 智能家居核心零部件产 31,462.29 29,928.00
能扩充建设项目

合计 34,783.81 32,769.52

注：项目名称最终以主管部门核准或备案名称为准。

本次发行募集资金到位前，公司将根据各项目实际进度，以自有或自筹……
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