公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-072

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2025 年发 2024 年与关联方 预计金额与上年实
别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 际发生金额差异较
大的原因

购 买 原 材 向关联方东南电子股份 500,000.00 47,911.48

料、燃料和 有限公司采购原辅材料
动力、接受 及配套件
劳务

出售产品、 向关联方宁波富佳实业 10,000,000.00 6,033,908.43

商品、提供 股份有限公司销售货物
劳务

委托关联方 无 - - -

销售产品、
商品

接受关联方 无 - - -

委托代为销
售其产品、
商品

其他 无 - - -

合计 - 10,500,000.00 6,081,819.91 -

（二） 基本情况
1．因公司业务发展的需求，向公司独立董事王伟定担任独立董事（已辞任，未满 12个月）的关联方东南电子股份有限公司采购生产所需的原辅材料及配套件；
2．因公司业务发展的需求，向公司独立董事王伟定担任独立董事（已辞任，未满 12

公告编号：2025-072

个月）的关联方宁波富佳实业股份有限公司销售公司的产品。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1.2025 年 3 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于对公司
2025 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》，出席董事会董事 9 人，议案表决结果：
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案涉及关联交易，关联董事王伟定回避表决。
2. 2025 年 3 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对公司
2025 年度日常性关联交易事项进行预计的议案》，出席监事会监事 3 人，议案表决结果：
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价依据
公司与关联方的交易价格遵循市场定价的原则，公平合理，定价公允。
（二） 交易定价的公允性
交易定价遵循市场定价的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因关联交易受到影响。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

1.2024 年 12 月 19 日，公司与东南电子股份有限公司签订《采购合作框架合同》，
向其采购原辅材料及配套件，合同期限自 2024 年 12 月 19 日至 2027 年 12 月 31 日，目
前协议仍在有效期内。

2.2020 年 3 月 25 日，公司与宁波富佳实业股份有限公司签订《基本供货合同》，
向其销售货物，合同期限自 2020 年 3 月 25 日至 2029 年 12 月 31 日，目前协议仍在有
效期内。

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