公告日期：2025-03-28

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以书面以及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长鲁定尧先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转
让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况起草了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形成
了《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司管理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等公司制度的要求，忠实与勤勉地履行自身职责，贯彻执行股东大会、董事会的各项决议，公司总经理鲁定尧先生根据实际情况起草了《2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度及《公司章程》的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-069）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

2024 年，公司按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的规定，根据公司 2024 年度经营情况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

结合公司 2024 年发展情况，公司对 2025 年的财务工作作出了预算，并形成
了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避……
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