公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-073

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，陈秧秧、王伟定、梁磊在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、陈秧秧女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。2007 年 7 月至今，就职于华东政法大学，曾任讲师，现任华东政法大学国际金融法律学院副教授，硕士生导师。2024 年 9 月至今任公司独立董事。

2、王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。1983 年 8 月至 1985 年 2 月，就职于宁波宁海县大雷小学，担任教师；1985
年 3 月至 1993 年 4 月，就职于上海无线电三厂宁波分厂，担任经理；1994 年 5
月至 2018 年 10 月，就职于奥克斯集团空调公司，担任总监；2018 年 10 月至今，
就职于宁波市家电行业协会，担任秘书长。2024 年 9 月至今任公司独立董事。
3、梁磊先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1985 年至 2007 年，就职于西安交通大学，担任教师；2007 年至 2023 年，就职
于浙江工业大学，担任教师；2023 年至今，就职于西交利物浦大学，担任教师。2024 年 9 月至今任公司独立董事。

公告编号：2025-073

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 8 次董事会会议、8 次股东大会。独立董事陈秧秧、
王伟定、梁磊会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

陈秧秧 3 5 0 0 否 8

王伟定 3 5 0 0 否 8

梁磊 3 5 0 0 否 8

2024 年度，公司独立董事陈秧秧、王伟定、梁磊已按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事陈秧秧、王伟定、梁磊对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的
了解和查验，共发表了 7 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 ……
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