公告日期：2025-05-22

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：公司一楼会议室，电子通讯会议为腾讯会议线上会议。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁定尧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 13 人，持有表决权的股份总数26,432,800 股，占公司有表决权股份总数的 63.6935%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司董事会根据实际情况起草了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,432,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事根据 2024 年度工作情况，对 2024 年度工作进行总结，并形成
了《2024 年度独立董事述职报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,432,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，科学决策，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务的发展。公司监事会根据实际情况起草了《2024年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,432,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规章制度及《公司章程》的要求编制了 2024 年年度报告及年度报告摘要。内容详见公司
于 2025 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-069）和《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,432,800 股，占出席本次会议有表决权股份……
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