公告日期：2025-08-26

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 21 日以书面及邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长鲁定尧先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据企业会计准则及公司会计
政策进行自查，对 2024 年度应收账款坏账准备、预计负债和期后退货进行了重新梳理和调整，并根据《企业会计准则》规定及业务实际情况对 2024 年度进行了追溯重述。更正后的财务报告能够更加客观公允地反映公司实际财务状况和经营成果，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前期会计差错更正进行了鉴证，出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn） 披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-101）。2.审计委员会意见

公司此次对前期会计差错更正是必要的、合理的，符合《企业会计准则第28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和相关法律法规的规定，能够客观反映公司实际财务状况，提高了公司财务信息质量，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情况。

同意将此议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司前期会计差错更正后的 2022 年、2023 年及 2024 年
财务报表和附注的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对以前年度的财务信息进行了更正，更正事项主要涉及 2022 年、2023 年财务报表附注
及 2024 年度的财务报表及报表附注。具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在
全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn） 披露的《关于前期会计差错更正后的2022年、2023年及2024年财务报表和附注》（公告编号：2025-102）。
2.审计委员会意见

更正后的财务报表及附注能够更加客观公允的反映公司 2022 年、2023 年及
2024 年的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情况。

同意将此议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正鉴证报告的议案》
1.议案内容：

为真实反映公司的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制了前期会计差错更正专项说明，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）对此更正进行了鉴证，出具了《重要前期差错更正情况的鉴证报告》。具体内容
详 见 公 司 2025 年 8 月 26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn） 披露的《重要前期差错更正情况的鉴证报告》（公告编号：2025-103）。
2.审计委员会意……
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