公告日期：2025-10-21

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

其中部分条款序号及不影响条款含义的字词调整不再逐条进行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护宁波佳音机电科技股法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 份有限公司（以下简称“公司”或“本华人民共和国公司法》（以下简称“《公 公司”）、股东、职工和债权人的合司法》”）、《中华人民共和国证券法》 法权益，规范公司的组织和行为，根（以下简称“《证券法》”）、《非上市公 据《中华人民共和国公司法》（以下众公司监督管理办法》、《非上市公众公 简称“《公司法》”）、《中华人民共司监管指引第 3 号——章程必备条款》、 和国证券法》（以下简称《“ 证券法》”）、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司 《非上市公众公司监督管理办法》、治理规则》（以下简称“《治理规则》”） 《非上市公众公司监管指引第 3 号等有关法律、法规、规范性文件的规定， ——章程必备条款》、《全国中小企
制订本章程。 业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（以下简称“《治理规则》”）和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有 第二条 公司系依照《公司法》和其关规定成立的股份有限公司（以下简称 他有关规定成立的股份有限公司。
“公司”）。 公司系由宁波市佳音机电科技有限
公司系由宁波市佳音机电科技有限公司 公司按经审计的原账面净资产折股按经审计的原账面净资产折股以整体变 以整体变更方式设立的股份有限公更方式设立的股份有限公司；在宁波市市 司；在宁波市市场监督管理局注册登场监督管理局注册登记，取得《营业执 记，取得《营业执照》，统一社会信
照》。 用代码为 91330200732135998K。

第四条 公司住所：余姚市兰江街道肖东 第五条 公司住所：浙江省余姚市兰
工业园区 江街道兴雁路 66 号

第七条 公司的法定代表人由董事长担 第八条 代表公司执行公司事务的董
任。 事或者经理为公司的法定代表人，担
任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成 第十一条 本公司章程自生效之日为规范公司的组织与行为、公司与股东、 起，即成为规范公司的组织与行为、股东与股东之间权利义务关系的具有法 公司与股东、股东与股东之间权利义律约束力的文件,对公司、股东、董事、监 务关系的具有法律约束力的文件,对事、高级管理人员具有法律约束力。依据 公司、股东、董事、高级管理人员具本章程，股东可以起诉股东，股东可以起 有法律约束力。

诉董事、监事、总经理和其他高级管理人 依据本章程，股东可以起诉股东，股员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股 东可以起诉董事、高级管……
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