公告日期：2025-10-21

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日以书面及邮件方
式发出

5.会议主持人：董事长鲁定尧先生

6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承
接法律法规规定的监事会职权，公司届时将增设一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。同时，公司拟废止现行有效的《宁波佳音科技股份有限公司监事会议事规则》。

就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：将“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述。详见公司 2025
年 10 月 20 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-113）。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改如下需提交股东大会审议的公司治理相关制度：股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、承诺管理制度、独立董事工作制度、对外投资管理制度、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度、控股子公司管理制度、利润分配管理制度、募集资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度。

治理制度具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订无需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改以下无需提交股东大会审议的公司治理相关制度：总经理工作细则、董事会秘书工作制度、内部审计制度、内部控制制度、年度报告重大差错责任追究制度、审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则。

治理制度具体内容详见公司于 2025 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公告。
2.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
1.议案内容：

原独立董事陈秧秧女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司……
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