公告日期：2025-11-05

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为宁波佳音机电科技股份有限公司一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 （腾讯会议）

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长鲁定尧先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 17 人，持有表决权的股份总数39,676,600 股，占公司有表决权股份总数的 95.6063%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据监管新规及公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时公司增设一名职工董事，由公司职工代表大会选举产生。同时，公司拟废止现行有效的《宁波佳音科技股份有限公司监事会议事规则》。就上述事项，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。主要修订包括：将“股东大会”调整为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，并根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件修订《公司章程》的其他相关表述。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,676,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订需提交股东大会审议的公司治理相关制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等有关规定，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司同步修改如下需提交股东大会审议的公司治理相关制
度：股东会议事规则、董事会议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、承诺管理制度、独立董事工作制度、对外投资管理制度、防范控股股东及其关联方资金占用管理制度、控股子公司管理制度、利润分配管理制度、募集资金管理制度、内幕信息知情人登记管理制度、投资者关系管理制度、信息披露事务管理制度。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,676,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

原独立董事陈秧秧女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司需补选一名独立董事。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会拟提名徐群女士作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 39,676,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。