公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-151

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券
宁波佳音机电科技股份有限公司董事辞任暨职工代表董事任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 4 日
收到非独立董事翁建丰先生递交的书面辞职报告，翁建丰先生因公司内部工作调整申请
辞去公司董事职务，辞任自 2025 年 11 月 4 日起生效。根据《公司法》《关于新配套制
度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司于 2025 年 11 月 5 日召开 2025 年第
一次职工代表大会，审议通过《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》。

任命翁建丰先生为公司职工代表董事，任职期限自公司 2025 年第一次职工代表大
会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 11 月 5 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 492,000 股，占公司股本的 1.1855%，不是失信联合惩戒对象。（二）任命原因

根据《公司法》、全国股转公司《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会。根据《公司法》的规定，职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应当有公司职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

翁建丰，男，1970 年 3 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中学历。1990 年
1 月至 1998 年 12 月，就职于于余姚电机厂；1999 年 1 月至 2001 年 12 月，担任余姚明

公告编号：2025-151

越电机厂车间主管；2002 年 3 月至 2015 年 12 月，就职于佳音有限，担任生产部经理；
2015 年 12 月至今，就职于佳音科技，历任公司生产部经理、副总经理、董事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命系根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，以及《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司战略规划和实际发展需要进行的调整，有助于公司治理机制的完善，不会对公司的生产和经营产生不利影响。
三、备查文件

1、翁建丰先生的《辞呈》；

2、宁波佳音机电科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议。

宁波佳音机电科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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