公告日期：2026-04-27

证券代码：874629 证券简称：佳音科技 主办券商：甬兴证券

宁波佳音机电科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为宁波佳音机电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，王伟定、梁磊、徐群在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、陈秧秧女士，1978 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
学历。2007 年 7 月至今，就职于华东政法大学，曾任讲师，现任华东政法大学
国际金融法律学院副教授，硕士生导师。2024 年 10 月至 2025 年 10 月任公司独
立董事。

2、王伟定先生，1963 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。1983 年 8 月至 1985 年 2 月，就职于宁波宁海县大雷小学，担任教师；
1985 年 3 月至 1993 年 4 月，就职于上海无线电三厂宁波分厂，担任经理；
1994 年 5 月至 2018 年 10 月，就职于奥克斯集团空调公司，担任总监；2018
年 10 月至今，就职于宁波市家电行业协会，担任秘书长。2024 年 10 月至今任
公司独立董事。

3、梁磊先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。1985 年至 2007 年，就职于西安交通大学，担任教师；2007 年至 2023 年，
就职于浙江工业大学，担任教师；2023 年至今，就职于西交利物浦大学，担任
教师。2024 年 10 月至今任公司独立董事。

4、徐群女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 11 月出生，九三学
社，大专学历，高级会计师，注册会计师。从事企业财务工作十余年，1996 年 6月开始从事会计师事务所工作，现任浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）合
伙人。2020 年 7 月至今任浙江比依电器股份有限公司独立董事，2021 年 12
月 3 日至今任浙江省围海建设集团股份有限公司独立董事，2025 年 11 月至今任
公司独立董事。
二、 会议出席情况

2025年度公司共召开了5次董事会会议、4次股东会会议。独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧、徐群会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

王伟定 5 5 0 0 否 4

梁磊 5 5 0 0 否 4

陈秧秧 5 5 0 0 否 4

徐群 0 0 0 0 否 0

2025 年度独立董事王伟定、梁磊、陈秧秧、徐群已按规定在董事会各……
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