
公告日期:2025-04-30
证券代码:874630 证券简称:凯得智能 主办券商:光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《广东凯得智能科技股份有限公司章程》的规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 5 月 20 日上午 10 点。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874630 凯得智能 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据公司 2024 年度的经营情况,公司董事会起草了《2024 年度董事会工作
报告》,由董事长代表董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。
(二)审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
由公司监事会主席代表监事会汇报 2024 年度监事会工作情况。
(三)审议《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
根据独立董事基本情况及独立性情况、2024 年度出席会议、发表独立意见的履职情况,公司独立董事作出《独立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-009)。
(四)审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
详见公司2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-013)和《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-014)。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《2024 年度财务决算报告》。
(六)审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
《2025 年度财务预算报告》。
(七)审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》
为真实、准确反映公司 2024 年度的经营成果和财务状况,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年的相关财务数据进行了审计,并出具了标准无保留意见审计报告(报告编号:容诚审字[2015]518Z0047 号)。
(八)审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《广东凯得智能科技股份有限公司章程》等有关规定,结合公司正常经营和长远发展、股东即期利益和长远利益的需要,公司拟定 2024 年度暂不进行利润分配、暂不转增股本。
(九)审议《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议案》
为保持公司审计工作的连续性,客观公正地反映公司财务情况,公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构,聘期一年。
具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《广东凯得智能科技股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公吿》(公告编号:2025-015)。
(十)审议《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
为适应市场经济的激励约束机制及公司发展的需要,充分调动董事、监事、
高级管理人员的积极性和创造性,促进公司稳健、有效发展,结合公司实际经营情况和相……
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