公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-052

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司

第一届职工代表大会 2025 年第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议主持人：工会主席黄松柏

5.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 36 人，出席和授权出席职工代表 36 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等业务规则的相关规定，公司拟调整治理结构，拟设置一名职工代表董事席位。经公司职工代表征询职工意见，公司职

公告编号：2025-052

工代表大会现拟提名夏懿同志为职工代表董事候选人，与公司第一届现任董事共同组成公司第一届董事会，任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。

经核查，夏懿同志不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

2.议案表决结果：同意 36 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届职工代表大会 2025 年第三次会议决议》

广东凯得智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。