公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-054

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

公司第一届董事会第十次会议于 2025 年 9 月 15 日审议并通过《关于取消监事会并
修订<公司章程>的议案》；第一届监事会第十次会议于 2025 年 9 月 15 日审议并通过《关
于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；2025 年第一次临时股东大会于 2025 年 9 月
30 日审议并通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。

职工代表大会于 2025 年 9 月 30 日审议并通过《关于选举职工代表董事的议案》。
任命夏懿女士为公司职工代表董事，任职期限自职工代表大会审议通过之日起至公
司第一届董事会任期届满之日止，自 2025 年 9 月 30 日起生效。上述任命人员直接持有
公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司取消监事会，增设职工代表董事。公司董事会由 6 名董事组成，其中 1 名职工代表董事。经公司职工代表大会选举，夏懿女士为公司第一届董事会职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

夏懿女士，1990 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月至 2016
年 9 月，担任广东长虹电子有限公司工程所 TE 工程师；2017 年 2 月至 2020 年 6 月，
担任广东帝客邦家居宅配有限公司营销部营销总监助理；2020 年 6 月至 2021 年 8 月，
担任广东名门锁业有限公司区域营销中心营销总监助理；2021 年 8 月至今，负责广东

公告编号：2025-054

凯得智能科技股份有限公司内审稽核工作；2024 年 11 月至 2025 年 9 月，担任广东凯
得智能科技股份有限公司职工代表监事。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。
三、备查文件

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《广东凯得智能科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

《广东凯得智能科技股份有限公司第一届职工代表大会 2025 年第三次会议决议》
广东凯得智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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