公告日期：2025-10-17

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第五次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以书面方式发出

5.会议主持人：审计委员会召集人安林女士

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市的议案》
1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。本次发行上市具体方案如下：

（1）本次公开发行股票的种类：

人民币普通股。

（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。

（3）本次公开发行股票的数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过 1800 万股（含本数，不含超额配售选择权）。发行人及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次公开发行股票数量的15%，即不超过 270 万股（含本数），若全额行使超额配售选择权，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数量不超过 2070 万股（含本数）。本次发行不涉及公司原股东公开发售股份；最终发行数量由股东会授权董事会与保荐机构（主承销商） 根据具体情况协商，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册后确定。

（4）定价方式：

通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资者网上竞价或网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（5）发行价格：

以后续的询价或定价结果作为发行价格。

（6）发行对象：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者（中华人民共和国法律、法规及发 行人须遵守的其他监管要求所禁止购买者除外）。

（7）发行方式：

采用向战略投资者配售、网下向符合条件的询价对象配售发行与网上按市值资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、北京证券交易所认可的其他发行方式。

（8）承销方式：

余额包销。

（9）募集资金用途：

本次募集资金在扣除相关费用后，将用于年产 16.8 万台高端制冷产品建设项目、研发中心建设项目、营销网络及品牌推广建设项目，以及补充流动资金。
（10）发行前滚存利润的分配方案：

公司本次发行上市前滚存未分配利润由本次发行后的新老股东按发行后的持股比例共享。

（11）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。

（12）决议有效期：

经股东会批准之日起 12 个月内有效。如上述期限届满之日本次发行申请仍处于上市审核阶段，则决议的有效期自动延长至本次发行实施完成之日。

最终发行方案以北交所审核同意并经中国证监会同意注册的方案为准。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2025-058）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。