公告日期：2025-11-07

公告编号：2025-100

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司

第一届董事会审计委员会第六次会议决议公告

本公司及审计委员会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：审计委员会召集人安林女士

6.会议列席人员：公司部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订挂牌前股票激励计划的议案》
1.议案内容：

2023 年 12 月 25 日，公司召开临时股东大会，审议通过公司《股票激励计

公告编号：2025-100

划（草案）》，决议通过公司员工持股平台珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）实施 2023 年激励计划。

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟对上述《股票激励计划》部分内容进行修订，拟定了《广东凯得智能科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）修订稿》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023 年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）。
2.回避表决情况：

委员张小红为珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，回避表决本议案。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整公司员工持股平台锁定期的议案》
1.议案内容：

珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前成立的员工持股平台。

为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司、子公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康高质量发展，公司结合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，拟对公司员工持股平台锁定期进行调整，调整为：基础锁定期限为 36 个月，自员工持股完成工商变更之日起计算。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023 年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）、《广东凯得智能科技股份有限公

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司 2022 年员工持股计划》（公告编号：2025-106）。
2.回避表决情况：

委员张小红为珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，回避表决本议案。

3.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事安林、张淼对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司员工持股平台合伙份额转让的议案》
1.议案内容：

珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前成立的员工持股平台。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国合伙企业法》等法律、法规以及《公司章程》《2022 年员工持股计划》《2023 年员工持股计划》《珠海深瀚企业管……
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