公告日期：2025-11-07

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司第一届董事会第十二次会议决议召开，相关议案已获公司董事会审议通过，会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票、电子通讯投票的方式召开。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 24 日 11:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874630 凯得智能 2025 年 11 月 20
日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于修订挂牌前股票激励计划

1 √

的议案》

2 《关于调整公司员工持股平台锁 √

定期的议案》

《关于公司员工持股平台合伙份

3 √

额转让的议案》

（一）审议《关于修订挂牌前股票激励计划的议案》

2023 年 12 月 25 日，公司召开临时股东大会，审议通过公司《股票激励计
划（草案）》，决议通过公司员工持股平台珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海深瀚”）实施 2023 年激励计划。

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟对上述《股票激励计划》部分内容进行修订，拟定了《广东凯得智能科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）修订稿》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023 年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）。

（二）审议《关于调整公司员工持股平台锁定期的议案》

珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前成立的员工持股平台。

为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司、子公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康高质量发展，公司结合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，拟对公司员工持股平台锁定期进行调整，调整为：基础锁定期限为 36 个月，自……
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