公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-108

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴伟雯女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《广东凯得智能科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数62,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

公告编号：2025-108

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订挂牌前股票激励计划的议案》

1.议案内容：

2023 年 12 月 25 日，公司召开临时股东大会，审议通过公司《股票激励计
划（草案）》，决议通过公司员工持股平台珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海深瀚”）实施 2023 年激励计划。

为吸引和留住优秀人才，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工的积极性，根据公司战略发展需要并根据相关法律法规要求，公司拟对上述《股票激励计划》部分内容进行修订，拟定了《广东凯得智能科技股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）修订稿》。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023 年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,500,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东吴伟雯、曹瀚、珠海信涵企业管理有限公司、珠海深瀚回避表决本议案。
（二）审议通过《关于调整公司员工持股平台锁定期的议案》

1.议案内容：

珠海深瀚企业管理合伙企业（有限合伙）系公司在全国中小企业股份转让系统挂牌前成立的员工持股平台。

公告编号：2025-108

为进一步建立健全公司长效激励机制，充分调动公司、子公司管理人员及骨干员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和管理层员工个人利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康高质量发展，公司结合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》要求，拟对公司员工持股平台锁定期进行调整，调整为：基础锁定期限为 36 个月，自员工持股完成工商变更之日起计算。

具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订公司挂牌前股票激励计划（2023 年员工持股计划）的公告》（公告编号：2025-105）、《广东凯得智能科技股份有限公司 2022 年员工持股计划》（公告编号：2025-106）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,500,000 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议非关联股东有表决权股份总数……
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