公告日期：2026-03-27

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴伟雯女士

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，公司董事会起草了《2025 年度董事会工作
报告》，由董事长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据独立董事基本情况及独立性情况、2025 年度出席会议、发表独立意见等履职情况，公司独立董事作出《独立董事 2025 年度述职报告》。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司审计委员会就 2025 年的工作情况编制了《广东凯得智能科技股份有限公司 2025 年度审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度的经营情况，公司总经理起草了 2025 年经营工作总结
等相关报告事宜，由公司总经理汇报 2025 年度整体工作情况。
2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年3月 27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

为维护公司和股东利益，保护公司的商业秘密，公司根据相关法律法规的规定和内部流程要求，申请在本次年度报告中豁免披露客户名称。
2.审计委员会意见

审计委员会对议案内容无异议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对公司截至
2025 年 12 月 31 ……
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