公告日期：2026-03-27

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券

广东凯得智能科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为广东凯得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，安林、张淼在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

安林，女，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所授薪合伙人、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理、北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所副总经理，现任北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）佛山分所副总经理，兼任文灿集团股份有限公司、佛山市蓝箭电子股份有限公司、广东凯得智能科技股份有限公司独立董事。

张淼，男，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2018 年 9 月至 2019
年 1 月，担任泰山学院教师；2019 年 2 月至今，担任珠海科技学院教师；2023
年 5 月至今，兼任凯得智能独立董事。
二、 会议出席情况

2025 年度公司共召开了 7 次董事会会议、4 次股东大会/股东会会议。独立
董事安林、张淼会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东会次
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

安林 7 7 0 0 否 4

张淼 7 7 0 0 否 4

2025 年度独立董事均按规定在董事会各专门委员会中认真履职。
三、 发表独立意见情况

独立董事安林、张淼对公司 2025 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，
共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2025 年 4 第一届董事会 1、《关于公司 2024 年度利润分配 同意

月 29 日 第八次会议 方案的议案》

2、《关于公司内部控制自我评价

报告的议案》

3、《关于公司 2025 年度董事、监

事及高级管理人员薪酬的议案》

4、《关于公司 2025 年度向金融机

构申请授信额度的议案》

5、《关于预计公司 2025 年度日常

性关联交易的议案》

……
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