公告日期：2026-03-27

公告编号：2026-011

证券代码：874630 证券简称：凯得智能 主办券商：光大证券
广东凯得智能科技股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东凯得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议于 2026 年 3 月 27 日召开。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及公司《独立董事工作细则》等有关规定，作为公司的独立董事，经认真、审慎的研究，仔细审阅了相关议案资料，现就公司相关事项发表如下独立意见：
一、对公司 2025 年度利润分配方案的独立意见

经审阅议案相关材料，我们认为，公司 2025 年度利润分配方案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑股东的合理诉求。我们一致同意《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
二、对内部控制自我评价报告的独立意见

经审阅议案相关材料，我们认为，公司董事会对公司截至 2025 年 12 月 31
日的内部控制有效性进行了全面检查，编制的《内部控制自我评价报告》客观反映了公司内部控制的真实情况。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《内部控制审计报告》符合有关法律、法规及规范性文件的相关要求，符合公司及全体股东的利益。综上，我们一致同意《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》。

公告编号：2026-011

三、对公司非独立董事薪酬的独立意见

经审阅议案相关材料，我们认为，公司制定的非独立董事薪酬方案，依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章的规定。因此，我们同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。
四、对公司独立董事津贴的独立意见

经审阅议案相关材料，公司 2026 年度独立董事津贴方案符合《公司章程》等相关规定，综合考虑独立董事的具体职责、工作内容、公司所处地区及行业等多重因素后制定，津贴方案的制定及审议程序合法有效，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

公司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意将该事项提交公司 2025 年年度股东会审议。五、对公司高级管理人员薪酬的独立意见

经审阅议案相关材料，我们认为，公司制定的高级管理人员薪酬方案，依据公司所在行业、地区、市场薪酬水平，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平合理，不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章的规定。

公司董事会在审议此项议案时，关联董事已回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。因此，我们同意《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》。
六、对公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的独立意见

经审阅议案相关材料，我们认为，公司向金融机构申请综合授信额度是为了进一步提升公司对财务风险的防范能力，保障及促进公司良性发展，满足经营性流动资金的需求，确保日常经营的安全稳定，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。对于可能发生的关联担保，公司在相关流程中履行关联董事回

公告编号：2026-011

避表决的程序。我们一致同意《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度暨关联担保的议案》，并同意将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
七、对公司 2025 年度审计报告、2025 年非经常性损益明细表及鉴证报告的独立
意见

经审阅《关于公司 2025 年度审计报告的议案》《关于公司 2025 年非经常性
损益明细表及鉴证报告的议案》及相关材料，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》《非经常性损益鉴证报告》符合有关法律法规及规范性文件的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不……
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