公告日期：2024-10-23

公告编号：2024-003

证券代码：874631 证券简称：库珀新能 主办券商：东方证券
库珀新能源股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于2024年10月23日审议并通过《关于提名王云凯先生为公司董事的议案》。

提名王云凯先生为公司董事，任职期限至公司第一届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第五次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据公司经营发展需要，公司按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，召开董事会，提名王云凯先生为新任董事。
（三）新任董监高人员履历

王云凯先生，男，1988 年 3 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。2011
年 9 月至 2012 年 12 月，任中信证券（山东）有限责任公司胶州营业部投资顾问；
2012 年 12 月至 2014 年 4 月，任青岛天能重工股份有限公司证券事务代表；2014 年
4 月至 2017 年 3 月，任青岛天能重工股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代
表；2017 年 3 月至 2017 年 6 月，于青岛建邦供应链股份有限公司任职；2017 年 6
月至 2022 年 12 月，任青岛建邦供应链股份有限公司（青岛建邦汽车科技股份有限公
司）董事会秘书；2022 年 12 月至 2023 年 12 月，任智科风电动力设备有限公司副
总经理；2024 年 1 月至今，任本公司副总经理、董事会秘书。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-003

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次董事的任命是公司治理的正常需求，且有利于公司长远发展，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。三、备查文件

《库珀新能源股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

库珀新能源股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 23 日

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