公告日期：2025-03-05

公告编号:2025-012

证券代码：874631 证券简称：库珀新能 主办券商：东方证券
库珀新能源股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日 以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席刘亚维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表监事 30 人。

二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举刘亚维女士为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定进行监事会换届选举。会议选举刘亚维女士为公司职工代表监事，与 2025 年第一次临时股东大会决议确定的监事组成公司第二届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号:2025-012

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《库珀新能源股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

库珀新能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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