公告日期：2025-03-05

公告编号：2025-009

证券代码：874631 证券简称：库珀新能 主办券商：东方证券
库珀新能源股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 公司的法定代表人由董事长 第八条 公司的法定代表人按由代表
担任，并依法登记。 公司执行公司事务的董事或者经理担
任。担任法定代表人的董事或者经理辞
任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代
表人。

第一百八十七条 公司因第一百八十 第一百八十七条 公司因第一百八十六条第（一）项，第（三）项、第（四） 六条第（一）项，第（三）项、第（四）项、第（五）项规定而解散的，应当在 项、第（五）项规定而解散的，应当清解散事由出现之日起十五日内成立清 算。董事为公司清算义务人，应当在解算组，开始清算。清算组由董事或者股 散事由出现之日起十五日内组成清算

公告编号：2025-009

东大会确定的人员组成。逾期不成立清 组进行清算。
算组进行清算的，债权人可以申请人民 清算组由董事组成，但是公司章程另有法院指定有关人员组成清算组进行清 规定或者股东会决议另选他人的除外。
算。 清算义务人未及时履行清算义务，给公
司或者债权人造成损失的，应当承担赔
偿责任。

第二百〇四条本 章程由公司董事会负 第二百〇四条本章程由公司股东大会责解释。《公司法》或有关法律、行政 授权董事会负责解释。《公司法》或有法规、中国证监会及全国股转公司有关 关法律、行政法规、中国证监会及全国规定对本章程事项另有规定的，从其规 股转公司有关规定对本章程事项另有
定。 规定的，从其规定。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订。

三、备查文件

一、《库珀新能源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

二、原《库珀新能源股份有限公司章程》

三、修订后的《库珀新能源股份有限公司章程》

库珀新能源股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 5 日

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