公告日期：2025-03-24

证券代码：874631 证券简称：库珀新能 主办券商：东方证券
库珀新能源股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于春生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，拟变更公司 2024 年度会计师事务所。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-009）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》第四十三条规定：挂牌公司与关联方的交易，按照全国中小企业股份转让系统公司治理相关规则免予关联交易审议的，可以免予按照关联交易披露。
（四）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1）、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》
公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《证券法》等法律……
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