公告日期：2025-08-08

公告编号：2025-035

证券代码：874631 证券简称：库珀新能 主办券商：东方证券
库珀新能源股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议现场地点为：天津市武清区京津电子商务产业园宏兴道 20 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：于春生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。

本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数70,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围暨拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，满足公司业务发展及未来布局需要，拟变更公司经营范围暨修订《公司章程》。

议案内容详见公司于2025年7月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司关于变更经营范围暨 拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-033）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《库珀新能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

库珀新能源股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8 日

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