公告日期：2026-03-26

证券代码：874631 证券简称：库珀新能 主办券商：东方证券
库珀新能源股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日 以电话、邮件方式发出
5.会议主持人：刘亚维
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《库珀新能源股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况，并对公司 2026
年度监事会工作做规划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况和财务状况，结合报表数据，编制了 2025 年度
财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

公司在总结 2025 年实际经营状况、分析市场情况、展望未来发展目标之后，编制了 2026 年的财务预算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《库珀新能源股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）、《库珀新能源股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2025 年度审计，现将审计报告提交监事会审议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于库珀新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资
金往来的专项说明的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于库珀新能源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

公司决定 2025 年度利润分配预案为：公司总股本为 70,000,000 股，以应分
配股数 70,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金
红利 8 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 56,000,000 元。

具体……
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