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发表于 2024-12-16 17:59:08 股吧网页版
渝丰科技:第二届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-16


公告编号:2024-012

证券代码:874632 证券简称:渝丰科技 主办券商:招商证券
渝丰科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 12 月 16 日

2.会议召开地点:公司营销中心二楼会议室

3.会议召开方式:现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 13 日以书面方式发出,,
全体董事一致同意豁免本次会议提前 10 日向全体董事发送通知的要求。

5.会议主持人:董事长杨璋胜

6.会议列席人员:公司监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于豁免提前发送董事会会议通知的议案》
1.议案内容:

公告编号:2024-012

根据《渝丰科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定,渝丰科技股份有限公司(以下简称“公司”)定期董事会会议通知应至少提前 10 日向全体董事发送。因本次会议拟审议事项较为紧急,现特提请各位董事豁免本次会议提前 10 日向全体董事发送通知的要求。
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》
1.议案内容:

鉴于公司原注册地址“重庆市江津区双福街道双高路 299 号”所属管辖街道变更,公司拟将注册地址变更为“重庆市江津区圣泉街道双高路 3 号”(本次变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准的内容为准),同时为业务需要,
拟将英文全称由“Yufeng Technology Co., LTD.”修改为“EASTFUL GROUP CO.,
LTD.”。

提请股东大会授权董事长及/或其另行指定人士办理上述变更相关的工商登记、备案手续。

此外,鉴于上述变更事项,公司拟修改公司章程中的相关条款,具体如下:

序号 修改前条款 修改后条款

第三条公司注册名称:渝丰科技股 第三条公司注册名称:渝丰科技股
1 份有限公司,英文全称为:Yufeng 份 有 限 公 司 , 英 文 全 称 为 :
Technology Co., LTD.。 EASTFUL GROUP CO., LTD.。

第四条公司住所:重庆市江津区双 第四条公司住所:重庆市江津区圣
2

福街道双高路 299 号。 泉街道双高路 3 号。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述修订条款以外,公司章程的其他条款不变。

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号:2024-012

(www.neeq.com.cn)的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-014)。
2.议案表决结果:

同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于辅导备案申报板块变更的议案》
1. 议案内容:

公司根据自身经营情况和未来发展战略,拟将上市辅导备案板块由首次公开发行股票并在深交所上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市,辅导机构仍为招商证券股份有限公司。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的……
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