公告日期：2024-12-31

公告编号：2024-017

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 31 日

2.会议召开地点：公司营销中心二楼会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票现场结合通讯
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨璋胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数231,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-017

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议《关于公司变更注册地址暨修改公司章程的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原注册地址“重庆市江津区双福街道双高路 299 号”所属管辖街道
变更，公司拟将注册地址变更为“重庆市江津区圣泉街道双高路 3 号”（本次变更后的注册地址以市场监督管理部门最终核准的内容为准），同时为业务需要，拟将英文全称由“Yufeng Technology Co., LTD.”修改为
“EASTFUL GROUP CO., LTD.”。

提请股东大会授权董事长及/或其另行指定人士办理上述变更相关的工商登记、备案手续。

此外，鉴于上述变更事项，公司拟修改公司章程中的相关条款，具体如下：

序号 修改前条款 修改后条款

第三条 公司注册名称：渝丰科技股 第三条 公司注册名称：渝丰科技股
1 份有限公司，英文全称为：Yufeng 份 有 限 公 司 ， 英 文 全 称 为 ：
Technology Co., LTD.。 EASTFUL GROUP CO., LTD.。

第四条 公司住所：重庆市江津区双 第四条 公司住所：重庆市江津区圣
2 福街道双高路 299 号。 泉街道双高路 3 号。

上述变更以市场监督管理部门最终核准的内容为准。除上述修订条款以外，公司章程的其他条款不变。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 231,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-017

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《渝丰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

渝丰科技股份有限公司
董事会
……
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