公告日期：2025-05-20

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

2024 年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场结合通讯
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 通讯

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨璋胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 14 名，持有表决权的股份总数231,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

同意股份 231,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》的相关规定，公司独立董事对 2024 年工作情况进行总结，并编制了《渝丰科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公
司 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-007）。
2.议案表决结果：

同意股份 231,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、《公司章程》以及《渝丰科技股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，公司监事会总结了 2024 年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《渝丰科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

同意股份 231,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关要求，公司对 2024
年年度报告及报告摘要进行编制与审核。具体内容详见公司 2025 年 4 月 30 日披
露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《渝丰科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：

同意股份 231,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出……
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