公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-022

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 （现场结合通讯） □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司营销中心二楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 22 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长杨璋胜

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会为临时董事会，本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

公告编号：2025-022

露规则》的相关要求，渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年半年度报告进行编制与审核。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟出售公司部分自有房产的议案》
1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司拟出售部分闲置自有房产, 为提高办理具体事宜的执行效率，公司拟授权总经理并转授权其指定人士办理《公司章程》规定的董事会及总经理职权范围内的与出售房产相关的具体事宜，包括但不限于：与潜在的意向购买方谈判沟通，拟定出售方案，签署相关交易文件，办理与出售房产相关的手续等。如后续出售相关房产时涉及重大资产重组、对外担保、关联交易等应当提交董事会、股东大会审议的事项，公司将严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定履行审议程序。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于拟出售公司部分自有房产的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事侯黎明、田逢春、卢有学对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2025-022

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《渝丰科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

渝丰科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。