公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-028

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的

独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

渝丰科技股份有限公司（以下简称“渝丰科技”或“公司”）于 2025 年 10
月 24 日召开第二届董事会第十一次会议，作为公司的独立董事，根据《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》等有关规定，我们本着对公司和全体股东认真负责的态度，在审慎查验基础上，现对公司第二届董事会第十一次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

一、 《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

经核查，我们认为：公司取消监事会并修订《公司章程》，是基于公司实际运营情况及公司治理结构优化的考虑。取消监事会后，由董事会审计委员会承担原监事会的监督职责，可以整合公司内部监督资源，提高监督效率，优化公司治理结构，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。公司董事会审议和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。因此，我们同意该议案，并将该议案提交股东会审议。

二、 《关于修订公司部分制度的议案》

经核查，我们认为：公司修订后的制度内容符合相关法律法规的规定及监管政策的相关要求，能够维护中小投资者的利益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并将应由股东会

公告编号：2025-028

审议通过的相关制度提交股东会审议。

渝丰科技股份有限公司
独立董事：侯黎明、田逢春、卢有学
2025 年 10 月 24 日

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