公告日期：2025-10-24

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司董事会秘书工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 10 月 24 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通
过。
二、 分章节列示制度的主要内容

渝丰科技股份有限公司

董事会秘书工作细则

第一章 总 则

第一条 为规范渝丰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会秘书的工作行为，保障董事会秘书依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 1 号——董事会秘书》（以下简称《治理指引》）等有关法律、法规、规范性文件及《渝丰科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，制订本细则。

第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对
董事会负责。

董事会秘书应当遵守公司章程，承担高级管理人员的有关法律责任，对公司
负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。

第二章 董事会秘书的任职资格

第三条 董事会秘书任职者应具备以下条件：

（一） 具有良好的职业道德和个人品德；

（二） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；

（三） 具备履行职责所必需的工作经验。

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知
识，有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书：具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书：

（一） 《公司法》规定不得担任董事和高级管理人员的情形；

（二） 被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；

（三） 被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事和高级管
理人员的；

（四） 全国股转公司认定的不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 董事会秘书的职责

第五条 董事会秘书的主要职责是：

（一） 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信
息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
负责公司信息披露的保密工作，组织制定保密制度工作和内幕信息知情人报备工作，在发生内幕信息泄露时，及时向主办券商和全国股转公司报告并公告；
（二） 负责公司股东会和董事会会议的组织筹备工作，参加股东会、董事
会及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；

（三） 负责组织和协调公司投资者关系管理和股东资料管理工作；协调公
司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；

（四） 负责督促董事会及时回复主办券商督导问询以及全国股转公司监
管问询；

（五） 负责组织董事和高级管理人员进行证券法律法规、部门规章和全国
中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）业务规则的培训；

（六） 督促董事和高级管理人员遵守法律、法规、规章、规范性文件、全
国股转系统业务规则及公司章程，切实履行其所作出的承诺；

（七） 在知悉公司、董事、和高级管理人员作出或者可能作出违反有关规
定的决议时，应当及时提醒董事会，并及时向主办券商或者全国股转公司报告；
（八） 《公司法》《证券法》、中国证监会和全国股转公司要求履行的其他
职责。

第六条 公司设立信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理，公司应当
为董事会秘书履行职责提供便利条件。董事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、配合董事会秘书的工作。

董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披露的有关会议，并查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。

董事会秘书在履行职责过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以向主办券商或全国股转公司报告。

第四章 董事会秘书的任免及工作细则

第七条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。公司应当在董
事会正式聘任董事会秘……
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