公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-049

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

2025 年第六次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 5 日

2.会议召开地点：公司营销中心二楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.会议主持人：赵泽莉女士

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议召开合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 30 人，出席和授权出席职工代表 30 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

鉴于公司治理结构的调整，根据《中华人民共和国公司法》《渝丰科技股份有限公司章程》相关规定，公司将取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会履行。在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》的前提下，公司将取消职工代表监事职务，公司职工代表监事胡睿雪将不再担任职工代表监事职务。

表决结果：同意 30 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公告编号：2025-049

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名并选举职工代表董事的议案》

鉴于公司拟取消监事会、调整治理结构的相关安排，为保障董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《渝丰科技股份有限公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》的前提下，公司董事会将增设一名职工代表董事。
经公司工会广泛征求职工意见，现提名并选举胡睿雪作为公司第二届董事会职工代表董事。胡睿雪女士的任职期限自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件

《渝丰科技股份有限公司 2025 年第六次职工代表大会会议决议》

渝丰科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 5 日

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