公告日期：2025-11-10

证券代码：874632 证券简称：渝丰科技 主办券商：招商证券
渝丰科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场结合通讯方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨璋胜
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《渝丰科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 名，持有表决权的股份总数231,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修改经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，促进公司高质量发展，
根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及
全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会、修改经营范围并对《渝丰科技股份有限公司章程》有关条款进行修订。具体内容详见公司 10 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《渝丰科技股份有限公司关于拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-030）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 231,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无
（二）《关于修订公司部分制度的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟取消监事会并修订《渝丰科技股份有限公司章程》等事项，根据
《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，于 2024 年 7 月 1 日起施行）及全国
股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订公司部分管理制度。详见公司 10 月 24 日披露于全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上修订后的制度公告，具体如下：

序号 制度名称 公告编号

1 《渝丰科技股份有限公司股东会议事规则》 2025-031

2 《渝丰科技股份有限公司董事会议事规则》 2025-032

3 《渝丰科技股份有限公司独立董事议事规则》 2025-033

4 《渝丰科技股份有限公司关联交易管理办法》 2025-034

5 《渝丰科技股份有限公司对外担保管理制度》 2025-035

6 《渝丰科技股份有限公司对外投资管理制度》 2025-036

7 《渝丰科技股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制 2025-037

度》

8 《渝丰科技股份有限公司信息披露管理办法》 2025-038

9 《渝丰科技股份有限公司投资者关系管理制度》 2025-039

10 《渝丰科技股份有限公司利润分配管理制度》 ……
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