公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-002

证券代码：874633 证券简称：远华新材 主办券商：开源证券
广东远华新材料股份有限公司追认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司已于 2024 年 12 月 2 日设立全资子公司广东远
华时代新材料有限公司，注册地为佛山市高明区更合镇明华街 3 号 302 室（住所申报），注册资本为人民币 50,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 1 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于补
充审议对外投资设立全资子公司》，表决结果：同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-002

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广东远华时代新材料有限公司

注册地址：佛山市高明区更合镇明华街 3 号 302 室（住所申报）

主营业务：新材料技术研发；塑料制品制造；新型膜材料制造；地板制造；家居用品制造；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术推广服务；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；国内贸易代理；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；体育用品及器材制造；健身休闲活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

广东远华新材

料股份有限公 货币 50,000,000.00 100% 0
司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2025-002

本次投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次新设立全资子公司是为公司更好的发展，结合战略规划，本次新成立的子公司有利于拓展新的市场业务。实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，进一步提高公司的核心竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是符合公司长远发展，并不存在重大风险，但可能存在一定经营风险及管理风险，公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。