公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-004

证券代码：874633 证券简称：远华新材 主办券商：开源证券
广东远华新材料股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：夏冠明

6.会议列席人员：全体监事成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

公告编号：2025-004

公司拟聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司 》
1.议案内容：

根据公司的经营发展需要，公司已于 2024 年 12 月 2 日设立全资子公司广东
远华时代新材料有限公司，注册地为佛山市高明区更合镇明华街 3 号 302 室（住所申报），注册资本为人民币 50,000,000.00 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

存在相关议案需要提交股东大会审议，拟召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案未涉及关联事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

三、备查文件目录

《广东远华新材料股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

广东远华新材料股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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