公告日期：2025-04-22

证券代码：874633 证券简称：远华新材 主办券商：开源证券
广东远华新材料股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规及公司治理制度的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874633 远华新材 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

广东远华新材料股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司董事会依据公司 2024 年度各项运营结果，对 2024 年董事会会议决策情况及执行情况进行总结，制定 2024年度董事会工作报告，提请审议《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，结合 2024 年度各项财务指标及财务数据，公司财务部就 2024 年度的工作进行了总结及汇报，提请审议《2024年度财务决算报告》。
（三）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

在 2024 年度公司经营管理目标的基础上，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，为实现公司战略目标，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度财务预算报告》，现提请审议。

（四）审议《关于公司 2024 年度审计报告的议案》

公司董事会审议北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广东远华新材料股份有限公司 2024 年度审计报告》。
（五）审议《关于公司 2024 年年度报告、年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-006）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-007）。
（六）审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

为保证审计工作的连续性及稳定性，结合公司实际情况和审计需要，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，聘期一年。
（七）审议《关于制定<年报重大差错责任追究制度>的议案》

审公司拟制定实施《年报重大差错责任追究制度》。
（八）审议《关于追认 2024 年度关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年4月22日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《追认 2024 年度关联交易》（公告编号：2025-012）。
（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

公司基于 2024 年日常性关联交易的发生情况，对 2025 年日常性关联交易进
行合理预计，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2025 年日常性关联交易的议案》（公告编码：2025-013）。

（十）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

公司拟以股本 50,000,000 股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10
股派发现金红股 8.40 元（含税）。
（十一）审……
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