公告日期：2025-06-16

公告编号：2025-026

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

江苏普旭科技股份有限公司定于 2025 年 6 月 27 日召开 2024 年年度股东会
会议，股权登记日为 2025 年 6 月 20 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月
28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-009。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 6 月 13 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 7.63%已发行有
表决权股份的股东南京普晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）书面提交的《未
弥补亏损超实收股本总额》的提案，提请在 2025 年 6 月 27 日召开的 2024 年年
度股东会会议中增加临时提案。
（二）临时提案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，
公司未分配利润累计金额为-77,865,738.49元，公司实收股本为 47,024,000 元，未弥补亏损超过实收股本总额。
（三）审查意见说明

公告编号：2025-026

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东南京普晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东南京普晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 28 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 普通股 恢复表决权的优先
编号

股东 股股东

非累积投票议案

1 审议《2024 年度董事会工作报告》议案 √

2 审议《2024 年度监事会工作报告》议案 √

3 审议《2024 年度报告》议案 √

4 审议《2024 年度财务决算报告》议案 √

5 审议《2025 年度财务预算报告》议案 √

6 审议《2024 年度利润分配方案》议案 √

审议《续聘公司 2025 年度审计机构》议

7 √

案

审议《公司 2025 年度董事薪酬方案》议

8 √

案

公告编号：2025-026

9 审议《2025 年度监事薪酬方案》议案 √

审议《申请综合授信额度暨关联担保》

10 √

议案

审议《补选第二届董事会非独立董事》

11 √

议案

审议《补选公司第二届监事会非职工代

12 ……
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