公告日期：2025-06-27

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省南京市秦淮区晨光路 9 号公司 509 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张雪松女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《江苏普旭科技股份有限公司章程》（以下称“公司章程”）的规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数45,694,100 股，占公司有表决权股份总数的 97.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 6 人，董事张培培、龚鹏程因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈剑因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长张雪松女士代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况，并对公司2025 年度的董事会工作做出规划部署。公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,694,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会主席李雪莹女士代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况，并对公司 2025 年度的监事会工作做出规划部署。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,694,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等
规定，编制了 2024 年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,694,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：
根据法律法规和《公司章程》的要求，对公司《2024 年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 45,694,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的要求，对公司《2025 年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果……
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