公告日期：2025-10-31

江苏普旭科技股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：江苏省南京市秦淮区正学路 1 号

主办券商

国泰海通

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

2025 年 10 月 31 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、基本信息 ...... 7
二、发行计划 ...... 12
三、非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况...... 23
四、本次定向发行对申请人的影响...... 24
五、本次发行相关协议的内容摘要...... 27
六、中介机构信息 ...... 38
七、有关声明 ...... 39
八、备查文件 ...... 50

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、 指 江苏普旭科技股份有限公司
普旭科技

有限公司、普旭有限 指 江苏普旭软件信息技术有限公司

募投子公司 指 公司全资子公司南京普旭仿真技术有限公司，拟更名为
济南普旭仿真技术有限公司

高级管理人员 指 本公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

南京恺旭 指 南京恺旭科技合伙企业（有限合伙）

南京普晟 指 南京普晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

国鼎军融 指 北京国鼎实创军融投资合伙企业（有限合伙）

国鼎创投 指 北京国鼎实创创业投资中心

涌鸿投资 指 宁波梅山保税港区涌鸿创业投资合伙企业（有限合伙）

泓成创投 指 上海泓成创业投资合伙企业（有限合伙）

博源新航 指 成都博源新航创业投资基金合伙企业（有限合伙）

上海航空 指 上海航空产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

方正投资 指 方正证券投资有限公司

翌瑟创投 指 嘉兴翌瑟创业投资合伙企业（有限合伙）

紫金巨石 指 南京紫金巨石民营企业纾困与发展基金一期（有限合伙）

苏新投资 指 苏州苏新股权投资合伙企业（有限合伙）

长石创投 指 长石（三亚）创业投资合伙企业（有限合伙）

上海敦禾 指 上海敦禾企业发展有限公司

南京普旭 指 南京普旭科技发展有限公司

旭拟仿真 指 南京旭拟仿真技术有限公司

普旭仿真 指 南京普旭仿真技术有限公司

北京睿思 指 北京睿思创想信息技术有限公司

上海旭拟 指 上海旭拟仿真科技有限公司

青岛旭拟 指 青岛旭拟科技有限公司

航空工业 指 中国航空工业集团有限公司

中国电科 指 中国电子科技集团有限公司

航天科技 指 中国航天科技……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。