公告日期：2026-04-01

公告编号：2026-011

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

江苏省南京市秦淮区晨光路 9 号公司 509 会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张雪松女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件以及《江苏普旭科技股份有限公司章程》(以下称“公司章程”)的 规定。本次会议召开不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 21 人，持有表决权的股份总数5486.1333 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2026-011

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司董事会决议通过，提名李 鹏先生为公司第二届董事会非独立董事，任期自股东会选举通过之日起至公司 第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5486.1333 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

为保障公司审计工作的顺利开展，确保审计工作的独立性、专业性和及时 性，根据《公司法》《证券法》《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟变 更会计师事务所，聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5486.1333 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

公告编号：2026-011

席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的资金需求，公司拟向招商银行、南京银行、交通银 行、农业银行、宁波银行、民生银行、中信银行、工商银行、北京银行、邮储 银行、江苏银行等金融机构申请合计不超过人民币 1.5 亿元的综合授信额度， 公司董事长张雪松女士拟就此提供不超过人民币 1.5 亿元的保证担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 2059.4798 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东张雪松、张培培、南京普晟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、 南京恺旭科技合伙企业（有限合伙）回避表决。
（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为满足公司长期经营……
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