公告日期：2026-04-28

证券代码：874635 证券简称：普旭科技 主办券商：国泰海通
江苏普旭科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 18 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张雪松

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规 定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合 法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《江苏普旭科技股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《董事会议事规则》的规定，由董事 长代表董事会汇报 2025 年度董事会工作情况。公司独立董事向董事会提交了 《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-016），将在公司 2025 年度 股东会上进行述职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》《董事会 议事规则》《总经理工作细则》的规定，由总经理代表管理层作关于 2025 年度 公司经营管理层工作情况的报告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，同时结合公 司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营状况及岗位职责，公司制定了 2026 年 度高级管理人员薪酬方案：高级管理人员根据其在公司担任的具体职务对应的 薪资管理规定执行，公司不再向其另行发放津贴。
2.回避表决情况：

本议案关联董事赵旭东、张国强、张雪松、张培培回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定， 公司根据 2025 年度的募集资金存放与实际使用情况编制了《江苏普旭科技股 份有限公司关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编 号：2026-020），对 2025 年度募集资金的存放与使用情况予以汇报；国泰海通 证券股份有限公司对此出具了《关于江苏普旭科技股份有限公司之 2025 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（2026-021）；容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）对此出具了《江苏普旭科技股份有限公司募集资金存放与 实际使用情况的鉴证报告》（2026-022）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左洪福、王艳、龚鹏程对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提议召开 2025 年度股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2026 年 6 月 24 日召开 2025 年度股东会。议案内容具体详见公
司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关……
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