公告日期：2025-04-28

证券代码：874636 证券简称：科视光学 主办券商：民生证券
广东科视光学技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 101 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王华先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于总经理 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据总经理 2024 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有
限公司总经理 2024 年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2024 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限公司董事会 2024 年度工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事 2024年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议《关于公司董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司董事薪酬方案如下：
1、公司非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。

2、公司独立董事津贴标准为税前 8 万元/年。

3、薪酬方案如需调整，需经公司股东大会审议方可执行。
2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事王华、车海鹏回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2024 年年度报告及其摘要已经编制完毕，该报告真实、准确完整的反映了公司 2024 年的生产经营情况和财务状况，会计政策符合国家相关法律法规和会计制度、《企业会计准则》的有关规定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度报告》（报告编号：2025-006）及《广东科视光学技术股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，不断提升公司市场竞争力，发挥规模效应，公司需留存充足的资金以保障生产经营及应对潜在风险的能力，促进稳健经营、高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，因此公司拟不进行 2024 年度利润分配。……
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