公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-056

证券代码：874636 证券简称：科视光学 主办券商：国联民生承销保荐
广东科视光学技术股份有限公司

2025年第一次职工代表大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 101 会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 7 日以书面方式
发出

5.会议主持人：邱娟玲女士

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表30人，出席和授权出席职工代表30人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第二届董事会职工代表董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为保证董事会工作正常运行，拟选

公告编号：2025-056

举陈志特先生为公司职工代表董事，将与其他非职工代表董事共同组成第二届董事会，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
3.议案表决结果：同意30票；反对0票；弃权0票。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东科视光学技术股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

广东科视光学技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日

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