公告日期：2026-04-29

证券代码：874636 证券简称：科视光学 主办券商：国联民生承销保荐
广东科视光学技术股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 101 会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王华先生

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经理 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据经理 2025 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限
公司经理 2025 年度工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据 2025 年工作情况编制了《广东科视光学技术股份有限公司董事会 2025 年度工作报告》。独立董事同时向公司董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议《关于公司董事薪酬的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司董事薪酬方案如下：
1、公司非独立董事不因其担任董事职位额外领取薪酬或津贴。

2、公司独立董事津贴标准为税前 8 万元/年。

3、薪酬方案如需调整，需经公司股东会审议方可执行。
2.回避表决情况

本议案所有董事均为关联董事，全部回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》
1.议案内容：

根据公司的实际情况，并借鉴其他可比公司之做法，公司高级管理人员薪酬方案如下：

公司高级管理人员薪酬按照其所在岗位的范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定。
2.回避表决情况：

关联董事王华、车海鹏、陈志特回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司 2025 年年度报告及其摘要已经编制完毕，该报告真实、准确完整的反映了公司 2025 年的生产经营情况和财务状况，会计政策符合国家相关法律法规和会计制度、《企业会计准则》的有关规定。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东科视光学技术股份有限公司 2025 年年度报告》（报告编号：2026-008）及《广东科视光学技术股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（报告编号：2026-009）。
2.审计委员会意见

公司第二届董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事周根元、陆毅华、王江对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司经营及发展需要，为保障日常运营、战略投资及应对潜在风险，公司计划留存充足资金以增强市场竞争力和抗风险能力……
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