公告日期：2026-05-12

公告编号：2026-055

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《常州百瑞吉生物医药股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年 1-3 月审阅报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规

公告编号：2026-055

以及《公司章程》的有关规定，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2026 年 1-3 月财务情况进行了审阅，并出具了《审阅报告》（容诚阅字[2026]230Z0032 号）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2026 年 1-3 月审阅报告》（公告编号：2026-057）。2.审计委员会意见

经核查，公司董事会审计委员会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《常州百瑞吉生物医药股份有限公司审阅报告》真实、准确、完整地反映了公司 2026 年 1-3 月实际经营状况，报告内容真实、有效，报告数据准确。
本议案审议和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东合法利益的情形。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州百瑞吉生物医药股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

常州百瑞吉生物医药股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 12 日

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