公告日期：2024-11-13

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

2024 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室+线上会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 7,033,825 股，占公司有表决权股份总数的 11.7230%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《常州百瑞吉生物医药股份有限公司关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项 目及其可行性的公告》（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市开立募集资金专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：

公司现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以 下简称“北交所”）上市，并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、法规、北交所相关规则以及《常州百瑞吉生物医药股份有限 公司章程》的规定，在本次发行上市的募集资金到位前，公司将设立募集资金 专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管 协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和
义务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市前滚存利润分配方案的议案》
1.议案内容：

如公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市经北交所 审核通过且经中国证券监督管理委员会同意注册并得以实施，则本次发行前的 滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共同享有。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《常州百瑞吉生物医药股份有限公司关于公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市前滚存利润分配 方案的公告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 60,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的……
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