公告日期：2024-12-16

公告编号：2024-062

证券代码：874637 证券简称：百瑞吉 主办券商：中金公司
常州百瑞吉生物医药股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议结合线上方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事梁上坤、徐新林、马旭飞、陆波因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-062

公司对截至 2024 年6 月 30 日内部控制设计的合理性及运行的有效性进行
了评价，编制了内部控制自我评价报告；同时聘请容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）对公司前述报告进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专 字[2024] 230Z2252 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《内部控制自我评价报告》（公 告编号：2024-065）、《内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司最近三年及一期非经常性损益明细表及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司根据最近三年及一期的非经常性损益情况编制了《非经常性损益明细 表》；同时聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了鉴 证，并出具了《非经常性损益鉴证报告》（容诚专字[2024] 230Z2251 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《非经常性损益鉴证报告》（公 告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事梁上坤、徐新林、马旭飞对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2024-062

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于确认公司 2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-
6 月财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度、2022 年
度、2023 年度和 2024 年 1-6 月的财务报表进行了审计，并出具了《审计报告》
（容诚审字[2024]230Z4498 号、容诚审字[2024]230Z4499 号、容诚审字 [2024]230Z1081 号）。

详细情况请见公司于 2024 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2021 年度审计报告》（公告 编号：2024-068）、《2022-2023 年度审计报告》……
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